Арбитраж скам TELOS, IOST, XPR, BIZA и т д. Схема обмана.

• Обсуждение развода на арбитраже криптовалют.  

• Примеры монет: Телос, Ай Икс, Бица.  

• Важность понимания схемы для избежания мошенничества.  

• Описание закрытого Telegram-канала Дияр.  

• Примеры потерь пользователей: от 1000 до 5000 долларов.  

• Цель ролика — помочь избежать подобных схем.  

• Рекомендации по проверке схем арбитража.  

• Большинство схем арбитража — скам.  

• Настоящие арбитражники работают тихо и не нуждаются в команде.  

• Арбитраж криптовалюты существует, но не популярен.  

• Реклама арбитража в социальных сетях — обычно скам.  

• Пример схемы: покупка монеты и перевод на другую биржу.  

• Обещание большого процента прибыли.  

• Вопрос о необходимости участия пользователя в схеме.  

• Арбитраж — законная деятельность, биржам это выгодно.  

• Связки не могут длиться долго.  

• Разрывы цен быстро выравниваются.  

• Исключение — международный арбитраж, но он связан с рисками.  

• Блокировка банковских карт из-за отмывания денег.  

• Не рекомендуется из-за высоких рисков.  

• Покупка монеты Айос и перевод на Битгет.  

• Перевод на адрес другой монеты в другой сети.  

• Объяснение мошенников о конвертации монет.  

• Кроссчейн обмен не работает с централизованными биржами.  

• Функционал для вывода монеты в другой сети отсутствует.  

• Попытка вывести монету в одной сети на адрес другой монеты приведёт к потере денег.  

• Лимит на пять кругов в сутки, связка держится два-три дня.  

• Человек выводит айос на адрес экспер, получает экспер на свой счёт и продаёт его, получая спред 7%.  

• Мошенники понимают, что человек готов работать только с определённой суммой, и создают скам для её изъятия.  

• Мошенники предлагают взять кредит или займ для увеличения суммы.  

• Многие люди теряют деньги, используя не свои средства.  

• Пример: мошенник обещает увеличить сумму до двух тысяч долларов, но на самом деле планирует обмануть.  

• Если у человека максимум две тысячи долларов, мошенники пытаются выманить вторую тысячу.  

• Первая тысяча уже у мошенников на счету.  

• Используется схема с «пробивом приоритета транзакции».  

• Вторая конвертация попадает под антиотмывочную систему AML.  

• Блокировка денег возможна только при подозрении на отмывание средств.  

• Биржа никогда не попросит дополнительных денег для разблокировки.  

• Разблокировка денег происходит только после верификации личности документами.  

• Любые требования о повторных транзакциях или верификации за деньги — это скам.  

• Мошенники давят на повторение транзакции той же суммой.  

• Многие люди теряют деньги на первой и второй транзакциях.  

• После третьего раза люди понимают, что их обманули.  

• Важно понимать, что требования о верификации за деньги — это стопроцентный скам.  

• Монеты типа би ти эс, эос, бакс, телос, айос имеют уникальный адрес и мемо тэк.  

• Биржа имеет один адрес для монеты экспер в сети протон, но мемо тэк у каждого человека уникальный.  

• Мошенники используют мемо тэк для определения, кому переводить деньги.  

• Мемо тэк аналогичен номеру офиса, который определяет, кому зачислить деньги.  

• Адрес у биржи один, но мемо тэк разный для каждого человека.  

• Мошенники знают, кому переводить деньги, используя мемо тэк, указанный пользователем.  

• Мошенники создают уникальные имена пользователей и адреса в блокчейнах, например, в блокчейне Aios.  

• Пользователи отправляют монеты на эти адреса, которые ведут к кошельку мошенников.  

• Мошенники отправляют пользователям монеты на немного большую сумму, создавая иллюзию работы связки.  

• В сканере блокчейна можно увидеть, что все переводы идут на счёт мошенников.  

• Переводы осуществляются с разных бирж, включая Sia и Mex.  

• Количество переводов достигает почти 3500, суммы варьируются от небольших до значительных.  

• Аналогичная схема мошенничества используется с монетами Telos и Biza.  

• Мошенники создают уникальные адреса в различных блокчейнах.  

• По фотографии на аватарке найден Instagram Рустама Ишмуратова.  

• Ишмуратов жалуется на мошенников, использующих его фото и видео.  

• У Ишмуратова есть телеграм-канал, связанный с арбитражем криптовалюты.  

• Ишмуратов продавал обучение по арбитражу криптовалюты.  

• Он обещал заработок от 1 до 5% в день от любого депозита.  

• Мошенники, вероятно, использовали информацию из Instagram и Telegram Ишмуратова для обмана людей.  

• Автор призывает искать параллели между Ишмуратовым и мошенниками.  

• Предупреждение о необходимости беречь деньги.