P2P АРБИТРАЖ | КАК ИЗБЕЖАТЬ БЛОКИРОВКИ КАРТ ПО 115-ФЗ

• Максим рассказывает о блокировке карт по 115-ФЗ.  

• 115-ФЗ касается предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма.  

• Банки могут блокировать карты без разбора, чтобы избежать ответственности.  

• Большое количество входящих и исходящих платежей.  

• Разные суммы транзакций от разных лиц.  

• Большое количество контрагентов и транзакций на непривычные суммы.  

• Полный вывод средств с карты.  

• Использовать карты для повседневных нужд.  

• Меньше снимать наличные.  

• Не переводить деньги в другие банки.  

• Предоставить доказательства дохода.  

• Объяснить смысл операций и их цель.  

• Подтвердить покупку или продажу криптовалюты.  

• Использовать карту для личных целей и покупок.  

• Подтвердить арбитраж криптовалюты.  

• Показать операции на бирже.  

• Можно вывести деньги через поддержку банка или лично в банке.  

• Возможны комиссии за вывод средств.  

• Статистика восстановления карт: Сбербанк 6-7 из 10, Тинькофф 2-4 из 10.  

• Использование дропов и карт третьих лиц.  

• Призыв делиться опытом в комментариях и подписываться на канал.