Законность P2P-арбитража в Казахстане | Инфоцыгане в крипте!

• Государство против продвижения криптоиндустрии.  

• Приветствие на канале Каз Криптаком.  

• Тема подкаста: инфоцыганство и налоги в Казахстане.  

• Представление гостей: юрист HD и Улугбек, резидент Каз Криптаком.  

• Обсуждение инфоцыганства и возврата денег за обучение.  

• Как определять инфоцыган и почему важно быть в комьюнити.  

• Основная проблема: страх людей заходить в криптовалюту.  

• Юрист объясняет, что криптовалюта не запрещена в Казахстане.  

• Статья 115 Гражданского кодекса РК регулирует имущественные права, включая цифровые активы.  

• Закон об информации 2015 года регулировал обмен цифровых активов.  

• Статья 31 прим.1 была исключена в 2023 году из-за принятия закона о цифровых активах.  

• Закон о цифровых активах определяет цифровые активы как имущество в электронно-цифровой форме с цифровым кодом и использованием технологии блокчейн.  

• Обеспечение цифрового актива в Казахстане признано обеспеченным.  

• Закон о цифровых активах не очень понятен и не имеет четких ответов.  

• Покупка и продажа цифровых активов не запрещены законодательством.  

• Банки могут расторгать договоры и блокировать счета без обоснований.  

• Банки опасаются использования криптовалют для незаконных целей.  

• Существуют два стандарта: один для местных бирж, другой для других бирж.  

• Банки имеют внутреннюю политику, которая может отличаться от закона.  

• Банки боятся за свои лицензии и опасаются использования криптовалют для отмывания денег.  

• Статистика показывает, что блокировка карт начинается при обороте более 8,5 миллионов тенге в сутки.  

• Гражданский кодекс имеет приоритет над внутренней политикой банков.  

• Существуют исключения, когда специальные законы имеют приоритет над гражданским кодексом.  

• Коллизий норм нет, так как гражданский кодекс устанавливает общие рамки.  

• Государство в лице Национального банка Казахстана против продвижения криптоиндустрии.  

• Казахстан первым среди стран СНГ предложил создание цифрового тенге.  

• Криптовалюта губительна для национального регулятора из-за отсутствия контроля.  

• Закон о цифровых активах Казахстана регулирует деятельность, связанную с арбитражем.  

• Закон определяет обеспеченные и необеспеченные цифровые активы.  

• Выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов запрещен на территории Казахстана.  

• В Казахстане нельзя создавать свою валюту и коины.  

• Государство берет на себя регулирование цифровых активов.  

• Международный финансовый центр Астана получил право выпускать акты для регулирования цифровых активов.  

• Цифровой доллар USDT компании Tether стабилен и обеспечен.  

• Закон о цифровых активах ограничивает деятельность по приобретению и продаже цифровых активов.  

• Майнинг и майнинговые фермы регулируются законом.  

• Офлайн-прием денег в криптовалюте запрещен.  

• Закон требует соблюдения правил для законности майнинга.  

• Важно понимать и соблюдать законодательство.  

• В России, Узбекистане и Кыргызстане нет регуляции криптовалют.  

• В Казахстане государство старается регулировать рынок.  

• Регулирование должно быть изучено и использовано для входа на рынок.  

• Банки могут блокировать счета в одностороннем порядке.  

• Закон об информации исключил регулирование криптоарбитража.  

• Методичка агентства финансового мониторинга выявляет незаконные операции с цифровыми активами.  

• Трейдеры, торгующие с убытком, попадают под действие методички.  

• Необоснованно большие обороты и объемы цифровых активов вызывают подозрения.  

• Банки обязаны отслеживать и предоставлять информацию о транзакциях.  

• Международные транзакции контролируются банками.  

• Продажа на международном рынке может привести к налоговым проблемам.  

• Банки могут расторгнуть соглашение с клиентом без объяснения причин.  

• Банки имеют право расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.  

• Условия банковских договоров часто не читаются клиентами.  

• Банки могут не предоставлять основания для расторжения соглашения.  

• Банки могут расторгать договоры в одностороннем порядке без объяснения причин.  

• Для разблокировки счета требуется письменное заявление о прекращении арбитража криптовалют.  

• В некоторых случаях банки требуют, чтобы клиенты сами писали заявления о расторжении договоров.  

• С 2024 года все, кто занимался арбитражем криптовалют, обязаны подавать декларации и платить налоги.  

• Доход от прироста стоимости цифровых активов облагается индивидуальным подоходным налогом.  

• Декларации подаются с 1 января по 31 марта 2024 года.  

• Фискальные органы могут применить репрессивные меры, включая штрафы и административные санкции.  

• За каждый просроченный день начисляется пеня.  

• В случае крупных сумм может быть возбуждено уголовное дело.  

• Банки не обязаны предоставлять информацию о движении средств по счетам физических лиц.  

• Министерство госдоходов может запросить информацию, но банк не является инициатором.  

• Те, кто сдает декларации, могут спать спокойно, не опасаясь блокировки счетов.  

• Люди боятся заходить в крипту из-за мифов и инфо-цыган.  

• Важно понимать, кто действительно работает в арбитраже, а кто нет.  

• Курс "белый арбитраж" помогает разобраться в этом направлении.  

• Организация имеет семь аккредитаций в семи министерствах.  

• Люди обращаются за оценкой правильности обучения и информации по обмену криптовалютой.  

• Обратилось 20 человек, вернули 4,4 миллиона из 8,8 миллионов ущерба.  

• Люди берут кредиты и рассрочки, не понимая рисков.  

• Мошенники обманывают людей, обещая высокие доходы.  

• Важно выбирать наставников с опытом и безопасностью.  

• Люди приходят на обучение после других курсов, что увеличивает риски.  

• Важно выбирать наставников, которые всегда на связи и имеют офис.  

• Настоящие наставники всегда доступны и отвечают на вопросы.  

• Необходимо постоянно анализировать рынок и законы.  

• Обучение требует времени и усилий, а не просто просмотра видео.  

• 90% людей теряют деньги на криптовалюте из-за недостаточного обучения.  

• Наставник должен быть доступен и отвечать на вопросы.  

• Важно, чтобы наставник проводил офлайн встречи и практику.  

• Комьюнити наставника должно быть активным и открытым.  

• Важно изучать наставника и его методы работы.  

• Необходимо консультироваться с юристами и быть внимательными к рискам.  

• В мире обмена криптовалюты есть белые, серые и черные схемы, и важно выбирать наставника с опытом и безопасностью.  

• Усиление регулирования в Казахстане рассматривается как положительный шаг.  

• Казахстан постепенно развивает законодательство в сфере криптовалют.  

• Примеры других стран, таких как ОАЭ и Турция, показывают, что Казахстан еще далек от полного регулирования.  

• Криптоиндустрия предоставляет свободу, позволяя покупать автомобили и недвижимость за криптовалюту.  

• В некоторых странах, таких как Польша, криптовалюта используется для повседневных расчетов.  

• В Казахстане также есть примеры использования криптовалют в повседневной жизни.  

• Игнорирование криптоиндустрии невыгодно для государства.  

• Необходимо урегулировать и сделать так, чтобы государство получало доход от этой сферы.  

• Следующий подкаст будет посвящен вопросам и комментариям зрителей.  

• Благодарности участникам за полезные ответы и помощь в развитии подкаста.  

• Призыв к зрителям писать вопросы и подписываться на канал.  

• Обещание продолжать записывать подкасты и разбирать вопросы.