P2P МОЖНО ЛИ ПОВТОРНО ОТКРЫТЬ КАРТУ ПОСЛЕ 115 ФЗ / арбитраж криптовалют

• Обсуждение закона о противодействии отмыванию доходов и его влияния на банки.  

• Банки обязаны отслеживать операции по счету и запрашивать обоснование у предпринимателя.  

• Банки могут запросить обоснование оборота, количества контрагентов, переводов и вывода средств.  

• Продление срока службы карты возможно через использование карты в личных целях, без снятия наличных.  

• Банк может запросить документы о первоначальном доходе, обоснование всех операций и 3 НДФЛ.  

• Обоснование операций можно найти на бирже, сделать скриншоты и отправить в банк.  

• Вывести средства и закрыть счет можно самостоятельно, но также можно попросить банк закрыть все счета.  

• Важно учитывать наличие кредитов у дропа, чтобы избежать проблем с выводом средств.  

• В случае блокировки счета в Сбербанке, необходимо обратиться в отделение банка для перевыпуска карты.  

• Если блокировка происходит из-за 151-ФЗ, то карта блокируется на 10 дней, после чего можно снова пользоваться картой.  

• Райффайзен присылает письмо на почту с предупреждением о возможном блокировании счета.  

• Если пришло такое письмо, необходимо вывести средства и закрыть счет.  

• В случае блокировки карты в Тинькофф, необходимо закрыть все счета и через месяц попробовать заказать карту на другой номер телефона.  

• Если карта была заблокирована, но восстановлена, можно продолжать пользоваться ей, но не использовать для петупи.  

• В случае потери карты, можно восстановить ее и использовать для личных нужд.  

• В телеграм-канале автора много полезной информации о петупи, арбитраже и финансовых идеях.  

• Также есть чат "Спред" для общения и проект с готовыми связками для заработка.