Прямой Эфир | Виталий Горбенко | КоинКит | #прямойэфир#криптоподкаст

• Дмитрий настраивает оборудование для эфира.  

• Тема эфира: AMM в криптовалюте, проверка чистоты крипты.  

• Призы за лучшие вопросы: мерч от компании.  

• Ян Кривоносов, соучредитель компании "Крипта Мер".  

• Дмитрий Белов, управляющий директор "Крипта Мерзнулся".  

• Виталий Горбенко, SEO компании "Коин Кит".  

• Обсуждение AMM, грязной крипты и защиты от нее.  

• Призыв к участникам задавать вопросы в чате.  

• Виталий рассказывает о своей компании "Коин Кит", российской моле-системе.  

• История его карьеры: работа в банковской сфере и интерес к криптовалюте.  

• Обсуждение блокировки аккаунтов из-за санкционной крипты.  

• Примеры бирж, блокирующих аккаунты по санкциям.  

• Важность проверки контрагентов и кошельков.  

• Примеры бирж с разными подходами к блокировке средств.  

• Новичкам важно проверять контрагентов и кошельки.  

• Проверка всех сторон перед сделками и периодически.  

• Важно проверять, кому отправляешь криптовалюту, чтобы избежать попадания в черные списки.  

• Гэмблинг-активы часто связаны с высоким риском, но биржи могут быть лояльны к ним.  

• Если предлагают криптовалюту на 25% дешевле, это может быть мошенничество.  

• Миксеры не помогают отмывать криптовалюту, так как все средства из них становятся рескором.  

• Миксеры часто используются нечестными людьми для сокрытия источника средств.  

• Рано или поздно транзакции с миксерами будут заблокированы.  

• Компания сотрудничает с правоохранительными органами для формирования разметки.  

• Правоохранительные органы помогают формировать разметку, но компания не возвращает украденную криптовалюту.  

• Разметка формируется на основе уголовных дел и открытых источников данных.  

• Компания использует блокчейн для анализа транзакций.  

• База обновляется в реальном времени, и сотрудники проверяют информацию на достоверность.  

• Разметка формируется на основе уголовных дел и заявлений от пострадавших.  

• Компания отслеживает цепочки транзакций и размечает адреса, через которые проходили средства.  

• Разметка позволяет точно определить источник происхождения средств.  

• Даже если криптовалюта была разделена на части, ее можно собрать обратно, но это оставляет след.  

• Разделение и размытие транзакций может помочь, но оставляет след.  

• В случае громких дел, найти источник происхождения средств не составит труда.  

• Существуют более простые и эффективные методы отмывания криптовалюты.  

• Криптовалютные системы прозрачны и удобны для отслеживания транзакций.  

• В банковских системах найти информацию сложнее, запросы могут остаться без ответа.  

• Криптовалютные кошельки можно использовать для мониторинга торговли друзей.  

• Новичкам рекомендуется использовать доверенные биржи и обменники.  

• Важно проверять кошелек перед обменом, чтобы избежать мошенничества.  

• Обменники могут быть ненадежными, поэтому лучше проверять кошелек дважды.  

• Проверяйте кошелек перед обменом, чтобы убедиться в его балансе и чистоте криптовалюты.  

• Если кошелек новый, лучше проверить его дважды.  

• Если кошелек используется неоднократно, можно использовать его для дальнейших транзакций.  

• Павел Дуров может быть вынужден раскрыть ключи Telegram, что приведет к утечке данных.  

• В случае утечки данных, это будет точечное воздействие на конкретные аккаунты.  

• Рекомендуется использовать зашифрованные приложения для безопасности.  

• Ведущие предлагают три лучших вопроса для выбора победителя.  

• Победители получат два предмета от команды, включая кепку, бутылочку и кружечку.  

• Вопрос о стоимости проверки для простого пользователя остается открытым.  

• Бесплатный бот для проверки криптовалют.  

• Регистрация на сайте и использование браузера для проверки.  

• Низкие цены на проверки, ниже рыночных.  

• Партнерская программа для инфлюенсеров.  

• Интеграция для больших пакетов проверок.  

• Возможность перепродажи проверок и получения реферальных отчислений.  

• Возможность перевода грязной криптовалюты на нулевой адрес.  

• Обращение к криптовалютному юристу при значительных суммах.  

• Очистка криптовалюты невозможна, остаются следы.  

• Криптовалюта от гарантекса считается грязной из-за санкций.  

• Политика и санкции влияют на торговлю криптовалютой.  

• Использование санкционных бирж требует осторожности.  

• Московская биржа планирует запустить криптовалютную биржу.  

• Использование стейблкоинов для внешних расчетов.  

• Наблюдение за последними новостями и регулированием.  

• Формирование списков для внешнеэкономической деятельности.  

• Реестр майнеров и новые законы.  

• Долгосрочное регулирование и борьба с отмыванием денег через криптовалюту.  

• Запрет на рекламу криптовалют.  

• Штрафы и уголовная ответственность пока не введены.  

• Регулирующий орган не назначен, перестрахование рекламодателей.  

• Криптовалюты не связаны с бизнесом автора.  

• Недовольство запретом на рекламу.  

• Вопросы к рекламе на биржах, но пока нет органов, следящих за этим.  

• Инвестирование в криптовалюты всегда рискованно.  

• Листинг на биржах может быть признаком доверия, но риски остаются.  

• Листинг на биржах не всегда повышает доверие к криптовалютам.  

• Инвестиции в топовые проекты менее рискованны, но все равно рискованны.  

• Опыт на рынке криптовалют часто связан с потерями.  

• Биржи могут оценивать проекты, но не всегда.  

• Примеры неудачных проектов, таких как алгоритмический стейблкоин.  

• Риски всегда нужно держать в голове.  

• Встроенные механизмы согласия на принятие криптовалюты возможны через смарт-контракты.  

• Смарт-контракты могут быть использованы для защиты кошельков.  

• Мосты не панацея, их можно распутать.  

• Биржи и регуляторы могут отслеживать транзакции.  

• Запрет на торговлю манеры на биржах может привести к росту черного рынка.  

• А-мэйл передает принципы свободного обмена ценностью.  

• Вопрос о том, не приведет ли это к росту грязных криптовалют.  

• Криптовалюта, прошедшая через грязные источники, становится "грязной" на бирже.  

• Биржи, не имеющие лицензии, могут быть ненадежными.  

• Лицензированные биржи надежнее, но даже они могут иметь проблемы с отмыванием денег.  

• Лицензирование в разных юрисдикциях может быть разным по качеству.  

• Биржи в странах СНГ считаются более надежными, чем в других регионах.  

• Биржи без лицензий могут быть рискованными.  

• Биржи могут блокировать переводы с высоким уровнем "грязи".  

• Перевод 10-30% криптовалюты может быть безопасным, но выше 30% может вызвать вопросы.  

• Биржи используют автоматизированные системы для проверки транзакций.  

• Комплаенс-отделы проверяют транзакции на соответствие правилам.  

• Специалисты вручную проверяют транзакции, если показатели превышают установленные нормы.  

• Биржи могут ошибаться, но важно следить за их работой и обращаться за консультациями.  

• Биржи разрабатывают свои системы, не полагаясь на зарубежные источники.  

• Биржи работают автономно, что делает их менее уязвимыми к внешним факторам.  

• Биржи активно сотрудничают с правоохранительными органами и участниками рынка.  

• Экспериментальный правовой режим помогает обкатать новые законы и технологии.  

• Биржи заинтересованы в участии в таких экспериментах для улучшения своих сервисов.  

• Перевод криптовалюты через фиат может быть рискованным.  

• Биржи могут быть ненадежными, если они не имеют строгих мер проверки.  

• Мошенничество и противодействие ему неизбежны в криптовалютных операциях.  

• Обсуждение случаев блокировки средств на биржах и проблемы с доказательством их законности.  

• Примеры из личного опыта и вопросы о том, как бороться с такими ситуациями.  

• Проблема с международными расследованиями и блокировками средств.  

• Примеры из США, где средства могут быть заблокированы по причине следственных действий.  

• Обсуждение работы над решением этих проблем в рамках внутренней системы.  

• Рекомендации по проверке криптовалюты перед отправкой на биржи.  

• Сохранение отчетов и использование их для доказательства чистоты средств.  

• Важность сотрудничества с юристами и использования официальных документов.  

• Обсуждение проблемы ретроспективной разметки и ее решения.  

• Важность хранения отчетов и проведения тестов на реальных клиентах.  

• Обсуждение использования нейросетей в криптоиндустрии и их ограничений.  

• Преимущества и недостатки использования нейросетей для проверки транзакций.  

• Вопросы о том, что делать с грязной криптовалютой, полученной не по своей вине.  

• Рекомендации по возврату средств и смене кошелька.  

• Обсуждение рисков, связанных с хранением средств на публичных кошельках.  

• Рекомендации по созданию депозитных кошельков для обеспечения безопасности.  

• Обсуждение других юрисдикций, которые считаются рисковыми.  

• Важность диверсификации средств и создания безопасных систем хранения.  

• Обсуждение политики и криптовалют.  

• Невозможность давать точные ответы на политические вопросы.  

• Ожидание и наблюдение за развитием ситуации.  

• Коммерческая компания сотрудничает с правоохранительными органами.  

• Около 70 сотрудников используют платформу для раскрытия преступной деятельности.  

• Плата за услуги не является коммерческой тайной.  

• Взаимодействие с а-мэйл сервисами зависит от выбора компании.  

• Большинство сервисов сотрудничают с правоохранительными органами.  

• Конкуренция в бизнесе способствует развитию.  

• Возможность автоматического скрининга смарт-контрактов.  

• Необходимость интеграции таких сервисов в систему.  

• Вопрос о необходимости таких сервисов для больших компаний.  

• Пример с токеном, который упал в цене из-за мошеннических действий.  

• Возврат средств пострадавшим через заявление.  

• Проблема отслеживания таких случаев.  

• Выбор трех вопросов для призов.  

• Призы включают мерч и юридические консультации.  

• Благодарность зрителям за участие и пожелания хорошего вечера.