Как получить Крипто лицензию (VASP) в Грузии

• В Грузии принят закон о крипто-провайдерах, который регулирует деятельность бирж, обменников и других компаний, связанных с криптовалютой.  

• Закон не распространяется на майнинг и другие виды деятельности, связанные с криптовалютой.  

• Для получения лицензии необходимо предоставить документы, подтверждающие владельцев компании, администратора, его квалификацию, информацию о долях в нацбанке, информацию о компании, документы на веб-сайт, документы из реестра на владение или аренду головного офиса или филиалов.  

• Также необходимо предоставить информацию о сотрудничестве с другими компаниями, бизнес-план на три года, структурную структуру организации, список структуры организации, инструкции, процедуры и документы, учитывающие риски.  

• Закон также требует предоставления информации о внутренней политике и процедурах компании.  

• Для регистрации обменника необходимо заполнить форму номер восемь, предоставить оригиналы или нотариально заверенные документы, если на другом языке, то нужен перевод и апостиль.  

• Администратор обменника не может быть судим по тяжким преступлениям, отмыванию денег, быть администратором другого обменника, если он нарушил финансовые обязанности или слил депозита другого обменника.  

• Администратор должен иметь высшее образование в экономике, финансах, банковском деле, бизнесе, аудите, бухгалтерии, юриспруденции или информационных технологиях.  

• Компания должна иметь двух директоров, а провайдер оплаты должен дать разрешение на деятельность.  

• Нацбанк может отказать в регистрации, если доки не соответствуют требованиям, если администратор опасен для компании или не отвечает требованиям.  

• Нацбанк может потребовать исправления ошибок в документах, а также может потребовать предоставить дополнительные документы.  

• Администратор должен вести учет всех транзакций, иметь включенную камеру видеонаблюдения и предоставлять доступ к камерам для проверок.  

• Администратор не может занимать или давать в долг деньги, а также должен предоставлять все логи и документы для проверок.