Мошенническая схема 'Треугольник' в P2P арбитраже: Как не попасться?

• Схема "треугольник" включает три стороны: мошенник, жертва и трейдер.  

• Мошенник договаривается с жертвой о сделке, например, продажа товара или услуги.  

• Мошенник открывает вторую сделку на P2P площадке, выступая покупателем криптовалюты.  

• Трейдер принимает сделку и предоставляет мошеннику банковские реквизиты.  

• Мошенник отправляет реквизиты жертве для оплаты товара или услуги.  

• Жертва переводит деньги на счет трейдера, не подозревая о мошенничестве.  

• Жертва может обратиться в банк или полицию, но это может не вернуть деньги.  

• Полиция может пригласить трейдера на беседу, где он может испугаться и начать врать.  

• Рекомендуется рассказать правду и взять с собой адвоката для защиты.  

• Убедитесь, что деньги отправляет именно тот человек, с которым вы проводите сделку.  

• Обращайте внимание на рейтинг контрагента и отзывы.  

• Если сделка проходит на площадке без данных о контрагенте, попросите фото или видео карты на фоне сделки.  

• Проверьте, что карта, с которой приходит перевод, совпадает с данными в уведомлении.  

• Попросите контрагента указать в комментарии к переводу, что оплата идет по вашей сделке.  

• Подписывайтесь на канал и смотрите плейлист по безопасности в P2P.