115-ФЗ Блокировки карт | Арбитраж криптовалюты P2P.

• Фз сто пятнадцать - закон, противодействующий финансированию терроризма и легализации дохода.  

• Назначается, когда идут подозрительные операции и человек должен обосновать полученные денежные средства.  

• Для работы в петупи нужно иметь алиби - откуда у вас могут быть деньги для торговли.  

• Не бросаться на большие объемы, все должно быть адекватно и постепенно увеличиваться.  

• Грамотно обосновывать свои действия, опираясь на законы и внутреннюю политику банка.  

• Если банк не одобряет заявку, можно обратиться к юристу и подать предсудебный иск.  

• Вероятность судебного дела мала, но если оно происходит, можно обжаловать и объяснить свою точку зрения.