ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВАМ ЗАБЛОКИРОВАЛИ КАРТУ ИЛИ СЧЕТ? НОВЫЕ ЗАКОНЫ - 115 ФЗ, 161 ФЗ. КАК НЕ ПОПАСТЬ ?

• Обсуждение темы блокировки счетов и запросов банков о происхождении денег.  

• Вопросы о праве банков запрашивать информацию и документах для разблокировки.  

• Примеры ситуаций, когда банки могут блокировать счета.  

• Банки исполняют федеральный закон о противодействии отмыванию доходов.  

• Банки вправе запрашивать документы о финансовых сделках, если они подозрительны.  

• Блокировка счета и расторжение договора возможны при подозрении на незаконную деятельность.  

• Обязательный контроль операций включает покупку и продажу валюты, ценные бумаги, драгоценные камни и другие.  

• Банки обязаны предоставлять документы по требованию ЦБ.  

• Пренебрежение обязанностями влечет санкции, включая отзыв лицензии.  

• Банки могут запросить различные документы, включая справки о доходах и договоры.  

• В случае отсутствия документов можно предоставить письменную объяснительную.  

• Если банк не выдает деньги, можно запросить письменный отказ и составить претензию.  

• Не стоит ругаться с сотрудниками банка и игнорировать требования.  

• Важно предоставлять документы и письменные объяснения.  

• Формальное предоставление документов без пояснений может вызвать дополнительные вопросы.  

• Сохраняйте чеки, договоры и выписки для предоставления доказательств.  

• Составляйте договоры дарения в письменной форме.  

• Запрашивайте справки 2-НДФЛ для подтверждения законности сбережений.  

• Видео освещает тенденции рынка и проблематику.  

• Придерживайтесь закона для избежания негативных последствий.  

• Подписывайтесь на канал и переходите в телеграм для получения дополнительных новостей.